证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-077 旭杰科技（苏州）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资者 的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性文件 以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定, 结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部内审（内控）部门或人员,对 ...