制度修订 - 2025年7月22日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[10] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 特定股份持有者及相关人员不得担任独立董事[13][15] - 连续任职六年的36个月内不得再提名[14] - 最多在三家境内上市公司任独立董事[16] 选举流程 - 选举通知公告时披露相关声明、承诺和审查意见并报送资格审查材料[18] - 股东会通过提案后2个交易日内向交易所报送《董事声明及承诺书》电子文件[21] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[22] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提请股东会解除职务[22] - 提前解除职务及时披露理由，有异议也披露[23] - 比例不符规定60日内完成补选[23][24] 职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[27] - 行使部分特别职权需过半数同意并及时披露[27] - 专门会议由过半数推举召集人主持，不履职可自行召集[29] 工作要求 - 工作记录及公司资料保存至少十年[32] - 发现特定情形尽职调查、报告，必要时聘请中介调查[33] - 出现特定情形向交易所和证监会派出机构报告[37] - 向年度股东会提交上一年度述职报告并披露[38] - 保存意见并报备，分歧时分别披露[39] 公司支持 - 为独立董事提供必要条件、经费和工作条件[38] - 聘请中介机构等费用公司承担[45] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[46] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[50]