证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-43 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意选举屈大勇先生为公司第九届董事会董事长，任期 与第九届董事会一致。 2.《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下： （1）董事会战略委员会 1 屈大勇先生、方铭显先生、唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生， 屈大勇先生担任主任委员。 （2）董事会审计委员会 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 20 日以书面及电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司 9 楼会议 ...