公司基本信息 - 公司于2010年3月17日获批首次公开发行1700万股人民币普通股，3月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为758,527,150元[6] - 公司由发起人以截至2007年6月30日经审计的净资产56,892,097.09元折股整体变更设立[12] - 公司股份总数为758,527,150股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人冯毅认购3450.99万股，持股比例69.02%[12] - 发起人冯华认购623.00万股，持股比例12.46%[12] - 发起人冯军认购622.00万股，持股比例12.44%[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因特定情形收购股份，属部分情形应在6个月内转让或注销[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情况下可书面请求相关方或自己名义向法院诉讼[29] 公司决策相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形，董事会审议通过后应提交股东会审议[36] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％等8种担保行为须经股东会审议通过[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[40] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[75] - 董事会审议交易事项，若交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需关注[77] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[93] 人员任职相关 - 公司设总经理一名，由董事会根据董事长提名决定聘任或解聘；设副总经理若干名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘[97] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[98] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露半年报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[106] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25％[107] 利润分配政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[109] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[109] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[109] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[114] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[117] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117]