股票发行 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行不超总股本30%的股票，募集资金不超18,019.59万元[3][21][44] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][26][31] - 发行已获2025年5月16日年度股东大会授权，7月23日董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会同意注册[31] - 发行对象以现金认购，股份限售期为发行结束之日起六个月，适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[22][41][45] 业绩假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，归属于母公司股东的净利润为 - 11013.66万元，扣非后为 - 8765.80万元[53] - 假设2025年净利润较2024年减少20%亏损，归属于母公司股东的净利润为 - 8810.93万元，扣非后为 - 7012.64万元[54] - 假设2025年净利润较2024年增加20%亏损，归属于母公司股东的净利润为 - 13216.39万元，扣非后为 - 10518.96万元[54] 未来展望 - 公司拟打造基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台（Archiproducts China）[12] - 营销展示中心及品牌推广建设项目推动装配式建筑业务发展，提升竞争力[60] 市场扩张 - 公司先后完成欧洲、东南亚、中东市场的战略布局，并与Archiproducts达成合作[13] - 公司海外业务2024年收入超2亿元[64] 其他策略 - 公司制定《募集资金使用管理办法》规范募集资金使用[67] - 公司制定《上海全筑控股集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[68] - 公司控股股东、实际控制人朱斌和董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺[72][73]