股本与募资情况 - 本次发行前总股本为1,316,933,520股，假设发行不超过83,424,028股，发行后总股本将达1,400,357,548股[3] - 本次发行募集资金总额不超过18,019.59万元[3] - 假设2025年12月完成发行，以取得中国证监会发行注册并实际完成为准[3] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 11,013.66万元[4] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 8,765.80万元[4] - 假设2025年度净利润与2024年持平，扣非后基本每股收益发行前为 - 0.07元/股，发行后为 - 0.06元/股[4][5] - 假设2025年度净利润较2024年减少20%亏损，归属于母公司股东的净利润为 - 8,810.93万元[5] - 假设2025年度净利润较2024年增加20%亏损，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 10,518.96万元[5] - 2024年公司海外业务收入超2亿元[16] 业务相关 - 公司是建筑装饰领域科技型综合服务集团，构建完整产业链[8] - 募投项目是主营业务版图拓展与升级，与现有业务协同互补[9] - 营销展示中心及品牌推广项目体现拓展海内外市场战略[11] - 公司旗下有知名设计品牌，设计团队获世界级建筑奖项[12] - 公司拥有建筑装饰专利与软件著作权成果[13] - 公司与同济大学、Archiproducts合作提供技术基础[15] - 公司拥有多项建筑装饰工程和设计领域高级资质[15] - 募投项目有良好客户基础，与Archiproducts合作挖掘潜在业务[16] 未来规划 - 制定《上海全筑控股集团股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[19] - 采取多种措施降低本次发行摊薄即期回报风险[17] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人朱斌承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 朱斌承诺履行公司填补回报措施，若违反愿承担补偿责任[23] - 至发行实施完毕前，朱斌将按监管新规出具补充承诺[23] - 若朱斌违反承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取监管措施[23] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[24] - 董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为[25] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[26] - 董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 未来实施股权激励计划，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 董事和高级管理人员违反承诺造成损失，愿承担补偿责任并接受监管措施[26]