会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年7月24日召开，7名董事全出席[4] - 董事会同意2025年8月11日14:45在杭州余杭区召开2025年第三次临时股东大会[10] 担保事项 - 取消为尼普顿在浙商银行杭州分行4000万元综合授信业务的担保[5] - 为尼普顿向渤海银行杭州分行1000万元贷款提供等额连带责任担保[6] - 为江苏正元向华夏银行南京江宁支行1000万元贷款提供等额连带责任担保[6] 议案情况 - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》表决同意票数占比100%[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决同意票数占比100%[10]