股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月15日14:30召开[3] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年8月11日[5] 提案相关 - 提案3应选举5名非独立董事，提案4应选举3名独立董事[7] - 提案1.00、2.01、2.02、6.00属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 提案5.00关联股东需回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[10] - 登记地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室董事会办公室[11] 投票代码及规则 - 网络投票代码为"351046"，简称"能辉投票"[17] - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3；选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[22] 议案情况 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为6[25] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[25] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[26] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表需于8月13日16:00前送达或传真至董事会办公室并电话确认[30]