公司设立与股本 - 公司发起人以能辉有限截至2015年7月31日经审计账面净资产值8866.47万元折合股本8000万元，超出部分866.47万元转入资本公积[5] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元，已发行股份总数为149480637股[5] 公司治理结构调整 - 公司将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止监事会相关制度[3] - 公司章程修订后法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 重大事项审议 - 公司股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议批准[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形下需召开临时股东会[14] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，每年至少召开两次定期会议[26][28] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[30][31] - 披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[33] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[35] 信息披露与制度修订 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 公司拟制定和修订16项治理制度，部分需提交股东大会审议[45]