战略委员会组成 - 至少三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任或提名选举产生[5] 会议规则 - 召开前三天通知，紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 表决与委托 - 表决方式为现场、通讯表决[14] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[13] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起实施[16] - 由董事会负责修订和解释[17]