董事管理 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 董事辞职，公司应在二个月内完成补选[9] 法定代表人 - 上市公司应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[10] 董事会设置 - 公司设董事会，设董事长1名[13] - 董事会可设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[13] 董事会职责 - 董事会召集股东会并报告工作，执行股东会决议[14] - 董事会决定经营计划和投资方案，制订利润分配和弥补亏损方案[14] - 董事会聘任或解聘高管并决定报酬奖惩[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[17] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[18][19] - 重大关联交易等需过半数独立董事同意才可提交讨论[19] - 定期会议变更通知提前3日发出，临时会议需全体董事认可[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托出席，一名董事不得接受超2名董事委托[23] - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定[26][27] - 提议召开临时会议需提交书面提议，董事长10日内召集[28] - 提案人应在规定时间提交议案，董事长决定是否列入审议[29] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，相关会议及决议有特殊规定[35] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[38] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告前人员保密[38] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告执行情况[40] - 本规则经股东会决议通过生效[42] - 董事会可修改本规则并报股东会批准[42] - 本规则未尽事项按法律法规和公司章程执行[43] - 本规则由董事会负责解释[45] - 董事在规定时限后表决，表决情况不予统计[34]