基本信息 - 公司法定代表人为罗珏典，董事会秘书为王启林[41] - 公司注册和办公地址均为北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室[41] - 公司电话为010 - 83437876，传真为010 - 82581861，邮编为100094[41] - 公司股票上市地为深交所，简称国科天成，代码301571.SZ[41] 业绩总结 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月营收分别为52955.53万元、70158.45万元、96064.50万元和11969.47万元[50] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月扣非归母净利润分别为9519.51万元、12869.77万元、16029.79万元和1214.23万元[50] - 2022 - 2024年下半年营收占比分别为67.19%、61.29%和60.75%[124] 股权结构 - 截至2025年3月31日，罗珏典、吴明星合计拥有公司28.97%股份表决权[24][130][166] - 截至2025年3月31日，公司总股本17942.59万股，限售股14354.07万股占比80%，流通股3588.52万股占比20%[144][145] - 截至2025年3月31日，前十名股东合计持股9256.33万股，占比51.59%[146] 分红政策 - 公司实施现金分红须满足三个条件，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[13][15] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例为80%、40%、20%[15][16] - 2024年以179425908股为基数，每10股派发现金红利0.97元[19] - 2022 - 2023年公司未进行利润分配[18] 可转债发行 - 拟发行可转债总额不超88000万元（含本数）[53][55][57] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[54][70][69] - 主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[9][73] - 募集资金用于项目建设及补流，建成将提升公司能力[25] 项目投资 - 非制冷红外探测器项目总投资24830.12万元，拟投募资22058.08万元[58] - 超精密长波红外镜头项目总投资19019.36万元，拟投募资15911.46万元[58] - 近红外APD光电探测器项目总投资17517.75万元，拟投募资15015.45万元[58] - 中波红外半导体激光器项目总投资14107.73万元，拟投募资11837.20万元[58] - 补充流动资金项目总投资23900万元，拟投募资23177.81万元[58] 子公司情况 - 截至募集说明书出具日，公司有7家全资子公司、1家控股子公司等[150] - 天桴光电2024年总资产15991.18万元，净资产1442.21万元等[153] - 天芯昂光电2024年总资产14747.75万元，净资产1324.35万元等[153] 人员薪酬 - 2024年罗珏典领薪酬191.37万元，吴明星领173.82万元[194][195] - 2024年独立董事陈浩、潘亚各领薪酬5万元，沈正祥领0.34万元等[195] - 2024年监事会主席杜爱军领薪酬85.03万元，监事刘雯雯领49.52万元等[195] - 2024年核心人员贺明领薪酬94.22万元，朱帆领190.96万元等[195]