会议信息 - 第三届董事会第四十五次会议于2025年7月23日召开，9名董事全部出席[3] - 公司定于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[4][5] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案全票通过，部分需股东大会审议及三分之二以上表决权通过[6][7] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[14] 人员提名 - 提名罗传奎等5人为第四届董事会非独立董事候选人，需股东大会累积投票选举[7][8][9] - 提名王芳等3人为第四届董事会独立董事候选人，需深交所审核后股东大会累积投票选举[10][11] 薪酬方案 - 独立董事薪酬实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年，需股东大会审议通过[12] - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议[12] 其他 - 《关于修订<公司章程>的议案》需董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[4] - 公告发布时间为2025年7月25日[17]