本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 二十次会议于 2025 年 7 月 18 日以电话、电子邮件形式发出通知， 会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-026 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的 议案》 1.《公司章程》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 2.《股东会议事规则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 3.《董事会议事规则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 4.《独立董事工作细则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 5.《募集资金管理制度》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 ...