证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-040 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议（临时）通知已于 2025 年 7 月 19 日前以专人送达、传真、邮 寄、微信等方式送达全体董事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 7 月 25 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其 中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。 （一）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 经控股股东推荐，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自公 司股东大会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 公司董事会提名委员会已事先对以上非独立董事候选人（简历附后）的职业、 学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为被提名人的基本 ...