战略委员会修订 - 公司于2025年7月修订董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事会成员组成，含一名独立董事[3] - 成员由董事长等提名，主任委员由董事长担任[3] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[3] 下设小组情况 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[3] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 细则实行时间 - 细则自董事会决议通过之日起实行[12]