审计机构变更 - 公司原聘请致同所提供审计服务1年，拟聘请立信所担任2025年度财务审计和内部控制审计机构[12] - 立信所2024年度经审计收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券期货业务收入15.05亿元[14] - 公司拟支付立信所2025年度财务审计费用165万元，内控审计费用35万元，合计200万元，与2024年一致[18] 融资计划 - 公司拟向交易商协会申请注册不超20亿元超短期融资券和不超20亿元中期票据[23] - 超短期融资券注册额度有效期两年，每期发行期限不超270天，中期票据每期发行期限不超5年[23] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[29] 股份相关 - 公司已发行股份总数为10.71910711亿股，股本结构为普通股10.71910711亿股[32] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[32] 股东与股东会 - 参加2025年第二次临时股东大会的股东登记截止日期为2025年7月29日下午收市后[3] - 股东大会是公司权力机构，行使多项职权且不得随意授权代行[42][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[113] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[69] - 董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议[118] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[60] - 独立董事连任时间不得超过6年[64] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[87]