本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知于2025年7月22日以专人书面方式发出。 2、本次董事会会议于2025年7月25日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-066 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 公司决定于2025年8月11日下午14:30召开2025年第三次临时股东会。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年度 ...