会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事长应十日以内召开临时董事会会议[7] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知[9][10] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[12] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[13] 会议表决规则 - 董事会表决一人一票，决议须全体董事过半数通过[16] - 不得对未通知提案表决，关联董事关联交易表决应回避[17][18] 决议相关规定 - 决议由秘书或代表及时准确披露，总裁落实并汇报[16][22] - 违反规定致损失，同意并签字董事负连带责任[17] 会议记录要求 - 会议记录真实准确完整，保存期限不少于十年[24][25]