证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-037 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 7 月 25 日以腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于 2025 年 7 月 20 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利 召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》 公司拟以人民币 69,600.00 万元收购浙江索特材料科技有 ...