证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-040 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15 ...