业绩数据 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润、扣非后净利润分别为1382.72万元、709.38万元[5] - 2024年总股本为254,696,450股，发行前2025年总股本为254,227,150股，发行后为330,495,295股[6] - 假设2025年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,061,780.37元，扣非后为5,675,075.86元[7] - 假设2025年盈利持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为13,827,225.46元，扣非后为7,093,844.82元[7] - 假设2025年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为16,592,670.55元，扣非后为8,512,613.78元[7] 发行计划 - 假设本次发行于2025年9月实施完毕，发行股票数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过76,268,145股[4] - 本次向特定对象发行股票募集资金有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东利益[11] 募投项目 - 募投项目包括“航空机载设备及航空维修产业基地项目”和“地面保障装备及复材研制产业化项目”[15] - 募投项目是公司成熟业务产能扩建、成熟产品产业化投资及新兴业务产能提升建设[16] 公司优势 - 公司是航空与防务领域高端装备制造高新技术企业，主营机载设备研制等业务[15] - 公司中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[18] - 公司在航空维修领域有20余年经验，拥有2600余项维修项目的维修能力，覆盖30多种机型[20] - 公司是国内排名前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[20] - 公司在航空、防务等领域有丰富优质客户资源，与众多单位建立长期稳定合作关系[22][24] 未来策略 - 公司制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[30] - 公司将规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[26] - 公司将加快推进募集资金投资项目建设，降低发行对股东即期回报摊薄风险[28] - 公司将提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[29] - 公司将推动人才发展体系建设，优化激励机制，提升运营效率[29] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[31] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[33] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[33] - 若违反承诺给公司及投资者造成损失，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员愿承担补偿责任[32][33]