业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，扣非后为709.38万元[42] - 2024年度基本每股收益为0.0542元/股，稀释每股收益为0.0542元/股[44] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[19][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[22] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本254,227,150的30%，即不超过76,268,145股[29][41] - 募集资金总额不超过48,836.96万元，扣除发行费用后用于两项目[35] - 本次发行方案已通过公司多次会议审议，尚需深交所审核和证监会注册[37] 募投项目 - 拟使用募集资金建设“航空机载设备及航空维修产业基地项目”“地面保障装备及复材研制产业化项目”[15][54][65] - 募投项目达产后公司产能扩大，产品附加值提升，产业发展完善[11] 公司优势 - 主营业务包括机载设备研制、航空维修等多项业务[53] - 中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[57] - 在航空维修领域从事飞机部件维修超20年，有2600余项维修项目能力，覆盖30多种机型[59] - 是国内排名前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[59] - 在复材制造领域专注碳纤维复合材料结构件研制，具备全面研制技术和工艺能力[59] - 在航空、防务等领域有丰富优质客户资源，与众多单位建立长期稳定合作关系[61][62] 未来展望 - 采取措施提高运营效率、降低成本，保障中长期股东价值回报[63] - 规范和有效使用募集资金，采用专户专储、专款专用制度并监督使用情况[64] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[67] - 推动人才发展体系建设，优化激励机制，提升运营效率和经营业绩[67] - 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[68] 盈利假设 - 假设2025年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1106.18万元，扣非后为567.51万元[44] - 假设2025年盈利持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，扣非后为709.38万元[44] - 假设2025年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1659.27万元，扣非后为851.26万元[44] - 假设2025年盈利降低20%，发行后基本每股收益为0.0404元/股，稀释每股收益为0.0404元/股[44] - 假设2025年盈利持平，发行后基本每股收益为0.0506元/股，稀释每股收益为0.0506元/股[44] - 假设2025年盈利增加20%，发行后基本每股收益为0.0607元/股，稀释每股收益为0.0607元/股[44] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[69] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[71] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[71]