鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 文 件 二Ｏ二五年八月六日 | 一、会议议程 ………………………………………………………1 | | --- | | 二、关于选举独立董事的议案 ……………………………………2 | | 三、关于公司拟注册发行中期票据的议案 ………………………4 | 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 | | | 三、现场会议地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰 财智广场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二) 审议议案 1.《关于选举独立董事的议案》； 2.《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。 (三) 推举监票人 ...