会议信息 - 久祺股份第三届董事会第三次会议于2025年7月25日召开，7位董事均出席[2] - 公司定于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[3] - 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》多项子议案全票通过，部分需提交审议[4][5][6][7][8] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[9] 公告情况 - 公告第三届董事会第三次会议决议，公告日期为2025年7月26日[11][12]