基本信息 - 公司注册资本为23308.8万元[3] - 已发行股份数为23308.8万股[3] 会议与人员变动 - 公司于2025年7月25日召开第三届董事会第三次会议[2] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起12个月内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 公司股东有遵守法规章程、缴纳股款、不得退股等义务[13] - 公司股东滥用权利造成损失需承担赔偿或连带责任[13] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 股东会审议重大交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[15] 交易相关规定 - 交易资产总额占经审计总资产超50%[16] - 交易标的营业收入占经审计营业收入超50%且超5000万元[16] - 交易标的净利润占经审计净利润超50%且超500万元[16] 担保相关规定 - 单笔担保额超经审计净资产10%[16][17] - 对外担保总额超经审计净资产50%后提供担保[16][17] - 连续十二个月担保金额超经审计总资产30%[17] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] - 董事候选人可由董事会或单独或者合并持股3%以上的股东向董事会书面提名推荐[24] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为二年，涉及公司秘密信息应永久保密[28] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[36] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[39] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[39] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[39] 公司制度修订 - 公司对部分治理制度进行修订和完善，共修订27项制度、制定13项制度[48][49][50] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等修订需提交股东大会特别决议[48] - 《财务会计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等为新制定制度[49][50]