董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事占比不低于三分之一[4] 交易决策 - 5000万元以内交易由总经理决定[6] - 不超最近一期经审计净资产总额10%的交易由董事会决定[6] - 超最近一期经审计净资产总额10%的重大交易报股东会批准[6] - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[6] - 与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易报股东会审议[6] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[10] - 临时董事会提前5日通知，紧急情况经全体董事同意可随时召开[12] 董事规定 - 1名董事不得接受超2名董事委托[14] - 董事连续2次未亲自且未委托出席，董事会建议撤换[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席[14] - 三分之一以上董事联名可提临时议案[16] - 董事会决议须全体董事过半数通过[16] - 关联董事不计入表决权，决议须无关联关系董事过半数通过[17] 其他 - 董事会秘书2个工作日内制作决议并送达签字[19] - 会议记录保存期不少于10年[23] - “以上”含本数[25] - 规则经股东会批准生效[25]