委员会组成 - 委员会由四名现任董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 委员会设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议安排 - 委员会每年至少召开一次定期会议，不定期召开临时会议[17] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知全体委员[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录及材料由董事会秘书保存十年[21] - 委员有利害关系应披露并回避表决[21] - 工作细则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[25][26]