会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[6] - 特定人员提议时应召开临时会议[10] - 董事长应在接到临时会议提议后10日内召集并主持会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[16] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 会议表决1人1票，以书面或举手方式进行[38] - 提案形成决议须超全体董事人数半数的董事投赞成票[43] - 担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[43] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议[45] 决议相关 - 董事会按股东会和公司章程授权行事，不得越权决议[47] - 利润分配决议先通知出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对其他事项决议[49][50] - 过半数与会董事认为提案不明等情况，会议对议题暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[52] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[54] - 董事会办公室安排人员记录会议，记录包含会议届次、时间等内容[56] - 董事会办公室可制作会议纪要和决议记录[58] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[60][61] 其他 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[63] - 董事会会议档案由办公室保存，保存期限为10年[65] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，由董事会解释[67]