委员会构成 - 董事会提名委员会由5名委员组成，含3名独立董事[5] 会议规则 - 每年至少开1次定期会，按需开临时会[18] - 定期会提前5天、临时会提前3天通知委员[19] - 三分之二以上委员出席方可开会，决议需全体委员过半数通过[18] - 会议可多种方式召开，表决含举手表决等，临时会可通讯表决[18][20] 职责权限 - 拟定董高人员选标准和程序，遴选审核人选及资格[2] - 就董高人员提名、任免等向董事会提建议[10] - 董高人员选任需本委员会资格审查，选举或聘任前2个月提建议和材料[16] 材料保存 - 会议记录及录像材料由董事会秘书保存10年[21] 细则执行 - 工作细则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[27][30]