本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-035 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 （1）选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （2）选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （3）选举伍 ...