1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第十八次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-37 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 决定于2025 年8月12日下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间 2025 年 8 月 12 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 202 ...