经营范围与章程修订 - 2025年7月25日会议审议通过变更经营范围等议案，待股东大会审议[2] - 经营范围修订后增加药品、技术、货物进出口及进出口代理内容[3][4] - 《公司章程》多处修订，包括维护权益主体、执照号码、法定代表人等规定[6][7] 股份与股本结构 - 公司设立时发行股份总数为104,008,883股，面额股每股1元[8] - 经批准发行普通股总数为149,008,883股，发起人持股占69.8%[8][9] - 已发行股份总数为1,091,886,680股，均为普通股[9] 股份交易与限制 - 董事、高管任职等期间股份转让有比例和时间限制[11] - 公司收购本公司股份不同情形有注销或转让时间规定[11] - 特定股东买入卖出6个月内收益归公司，董事会不执行股东可起诉[11] 股东会与董事会 - 股东会、董事会决议有成立、撤销等相关规定[13][14] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议条件[37] 股东权利与义务 - 股东有查阅、撤销决议、诉讼等权利及相关时间规定[13][14] - 股东有遵守法规章程、缴纳股金等义务[15] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[15] 担保与交易审批 - 公司多种担保情形需股东会审议[17][18] - 不同金额交易由总经理、董事会或股东大会决定[36] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，有任职资格等规定[39] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[42] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[46] 监事会与财务 - 监事会每6个月至少召开1次会议，有出席和决议规定[56] - 公司按规定时间报送财务会计报告[57] - 公司分配利润有公积金提取和分红比例规定[57][58] 公司治理制度修订 - 拟修改股东会议事、董事会议事、独立董事工作制度[68] - 相关制度修订涉及名称、职权、表述等调整，需股东会审议[68]