股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1.2亿股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为14.84166399亿股，均为人民币普通股[4] - 发起人孙清焕持股1.1661亿股，持股比例97.175%[3][4] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让，孙清焕持有的股份自上市交易之日起3年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股份收购 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[6] - 公司因与其他公司合并、股东异议要求收购等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[6] - 公司因员工持股计划、转换可转债等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股东权利与义务 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[7] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与剩余财产分配[7] - 股东可依法请求撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会、董事会决议，期限为决议作出之日起60日[8] 股东大会与董事会 - 股东大会（股东会）是公司权力机构，决定经营方针和投资计划[11] - 董事会由6名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1名、副董事长1名[26] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[33] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产30%以上的事项需经股东大会或股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会或股东会审议[12][13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[29] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 战略委员会成员为3名，由董事会选举产生，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[39] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均为3名，独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[41] - 公司应综合多因素制定未来三年股东回报规划，明确利润分配安排、现金分红规划等[42,44] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[46] 其他 - 公司于2025年7月25日召开第五届董事会第二十次会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[2] - 董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理《公司章程》变更及备案相关手续[57] - 授权董事长及其授权人员按审批意见对修订后《公司章程》相关条款进行必要修改[57]