董事会构成与任期 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[9] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期3年[12] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等3种情形需提交董事会审议并披露[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等3种情形需董事会审议披露后提交股东会审议[16] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等4种情形需股东会审议[17][18] 资料保存与董事履职 - 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应至少保存10年[22] - 董事连续2次未能亲自出席且未委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[25] 董事辞任与责任 - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会应在2日内披露[25] - 董事执行职务给他人或公司造成损害需担责，擅自离职造成损失应赔偿[26] 董事长与董事会秘书 - 董事长除一般职权外有多项特殊职权，超越授权或监管不力致损需担责[29] - 董事会秘书职责涵盖信息披露等多方面，出现4种情形之一，公司应在1个月内终止聘任[30][32] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集，召开定期和临时会议分别提前10日和3日通知[34] - 董事会会议须全体董事过半数出席方可举行，1名董事不得接受超过2名董事的委托[38] 议案与决议 - 3名董事联名可以提交供董事会审议的议案，议案涉及重要事宜的有关材料须提前3日提交全体董事[41][42] - 董事会决议须经全体董事的过半数表决通过方为有效，对外担保决议还需经出席会议的三分之二以上董事同意[45] 董事会基金 - 公司可经股东会同意设立董事会基金，按不超过年度净利润的2.5％提取[56] - 董事会基金用于会议费用、活动经费、奖励董事等[56][58]