投资审议规则 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需提交董事会审议并披露[11] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需董事会审议通过后提交股东会审议并披露[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 项目立项流程 - 项目投资立项建议书需分析合作伙伴最近2年基本财务指标及项目未来3年盈利能力预测[16] - 投资管理部项目承揽人应提前5个工作日向投资管理部负责人提供立项资料[16] - 立项会议由总经理主持召开并决策是否批准立项，特殊紧急情况可由总经理授权投资管理部相关负责人主持[17] 投资框架协议 - 投资框架协议主要内容需包括投资额度、估值、交割时间等[17] 制度修订情况 - 本制度2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议[4] 投资决策机构 - 公司股东会是对外投资最终决策机构，董事会在股东会授权范围内决定对外投资[10] 投委会规则 - 投委会由5名委员组成，需5名委员均出席会议方可召开，4人及以上投票通过决议才通过，总经理享有一票否决权[22] - 投资管理部负责人需于投委会召开前5个工作日将《投资建议书》抄报公司总经理及投委会成员，并发出会议通知[21] 控股子公司定义 - 控股子公司指公司拥有50%以上股权或能决定其董事会半数以上成员当选，或通过协议等实际控制的公司[36] 项目费用处理 - 未经批准立项的项目，前期费用计入部门费用；经批准立项且实施投资的项目，前期费用在核准范围内转入项目前期开办费[18] 尽职调查流程 - 项目立项后，项目经理收到资料初步研究后提出《尽职调查方案》，投资管理部负责人组织讨论确定后实施[21] - 尽职调查完成后，投资管理部应出具《投资建议书》，内容包含拟投公司多方面分析及投资相关测算等[21] 投资项目实施 - 经投委会表决通过的投资项目，公司直接投资项目由投资管理部实施，子公司和分公司投资项目分别由其经营班子实施，投资管理部跟踪[24][26] 投资协议签署 - 审批程序完成后，签署投资协议和相关法律文件，进行资金拨付，需完成一系列文件填写、审核及提交流程[26] 分公司设立与考核 - 分公司设立由公司EMT研讨决策后执行，其经营计划等方案需报公司EMT同意，经分管高级管理人员批准后执行[32] - 分公司年度考核由投资管理部门会同人力资源管理部门、财务部进行，奖惩方案报总经理批准后执行[33] 项目退出流程 - 投资管理部负责人需在投资委员会召开前5个工作日将《退出实施方案》抄送公司总经理及投委会成员[47] - 项目经理拟定《退出实施方案》，经分管领导审核，投资管理部负责人按规定进行表决后执行[47] 关联交易审议 - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[48] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[48] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的关联交易，应提供评估报告或审计报告，并提交股东会审议[48] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议[48] 商标使用规定 - 分公司可无偿使用公司注册商标，参控股公司可依据合资合同与公司签订有偿或无偿商标使用合同[45] 投资退出方式 - 对外投资应以上市和并购为主要退出方式，新设全资子公司除外[47] 控股子公司清算 - 控股子公司出现解散事由，应按规定程序进入清算程序[39] 信息披露义务 - 公司对外投资应按科创板等规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[50]