董事会组成 - 公司董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定提议下董事会应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前三日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 决议规则 - 对外担保需特定同意或经股东会批准[29] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[31][33] - 董事回避表决有相关规定[35] - 利润分配先依草案决议，出报告后再做决议[37] - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分情况可暂缓表决[39][40][41] 会议记录 - 会议记录应含多方面内容及表决结果[42] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[43] - 与会董事应对会议记录等签字确认[44] 公告与保密 - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员有保密义务[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少十年[48]