董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知董事[7] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期会议变更需提前三日书面通知[10] 会议举行 - 过半数董事或其委托董事出席方可举行会议[13] - 关联董事回避表决，无关联董事不足三人提交股东会审议[13] 董事规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两人委托董事[14] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等需三分之二以上同意[20] - 董事回避时，决议经无关联董事过半数通过[21] - 提案未通过且情况未大变，一月内不再审议，全体董事同意除外[21] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[23] - 会议档案保存10年，结束后及时报送决议备案[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[26] - 全面及时准确披露会议事项或决议，分歧分别披露意见[29] - 规则经股东会通过生效，董事会可修订报批准[31]