独立董事设置 - 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 公司设独立董事2名，其中包括1名会计专业人士[3] 任职比例要求 - 董事会成员人数变更时，独立董事应占董事会成员的1/3以上[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[4] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 提名相关 - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[12] 任职管理 - 深交所对独立董事候选人任职条件和独立性提出异议，公司应及时披露[13] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[14] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议也不委托出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 独立董事辞职致比例等不符合规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[17] - 特定事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集和主持，每年不定期召开，会议通知提前3日发出，紧急时全体一致同意可不受限[23][26] - 独立董事专门会议向董事会提出的审议意见须经全体独立董事过半数通过[24] - 独立董事专门会议会议记录等保存期限不低于十年[25] - 出席独立董事专门会议人员对所议事项负有保密义务[32] 资料与工作要求 - 公司应在董事会专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[26] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] - 至少1名独立董事应出席公司年度报告业绩说明会[33] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[34] 罢免与生效 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可质疑或罢免独立董事[35] - 公司细则自股东会审议通过之日起生效实施[37]