第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-051 中国武夷实业股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届 董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发 出通知，2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已 申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会 委员职务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职 务。 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名， 经董事会提名委员会审查同意，同意增补许萍女士为公司独 立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 ...