证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-056 中国武夷实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大 料 2025 年 8 月 12 日 中国武夷 2025 年第二次临时股东大会会议材料 提案一 会 会 议 材 关于增补公司独立董事的议案 各位股东及股东代表： 独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申 请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职 务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经 董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第十四次会议 审议通过，同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公 司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 董事会提名委员会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。 简历详见附件。 许萍女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《中 国武夷实业股份有限公司公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公 ...