本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增补公司独立董事的情况 独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已 申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员 会相关职务。由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，蔡 宁女士仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的 职责，但不在公司领取薪酬。具体内容详见公司在指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞 职的公告》（公告编号：2025-039）。 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第八届董事会第十四次会 议，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，根据公司 第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名 委员会审查同意，董事会同意增补许萍女士为公司独立董事 候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接 任蔡宁女士担任的董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬 证券代码：0 ...