细则内容 - 开能健康制定独立董事专门会议工作细则（2025年7月修订）[1] - 特定事项经审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前应经专门会议审议[5] 会议组织 - 半数以上独立董事可提议召开专门会议[7] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[7] 表决与披露 - 表决方式为举手或投票，一人一票[7] - 专门会议通过议案及结果报告董事会，涉及信息及时披露[8] 生效与解释 - 本细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[11]