证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-026 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年七月二十六日 1 附件： 官远发先生简历 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议资料于 2025 年 7 月 22 日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名，共同推举董事余翔先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、战略委员会主任 委员的议案》，同意选举官远发先生（简历见附件）为公司董事长，任期与本届 董事会相同。根据《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，官远发先 生作为公司董事长，同时担任法定代表人、战略委员会 ...