会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[7] - 定期会议通知变更需原定会议召开日前3日发书面通知[7] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事委托他人出席遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[9] - 董事会召开和表决可用现场或电子通信方式[10] - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[11] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[13] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[13] 其他规定 - 董事会按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[14] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[14] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[17] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[17] - 董事会会议可全程录音[19] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含日期、出席人员等内容[19] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认[20] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限10年以上[20] - 本规则中“以上”包括本数[22] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[22]