公司架构与制度 - 拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[4] - 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》待2025年第二次临时股东大会审议[4] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》部分子议案待2025年第二次临时股东大会审议[5][9] 股本与注册 - 2025年5月28日权益分派实施完毕后，公司总股本和注册资本均增加至10400万股/万元[4] 人员提名 - 董事会同意提名孙敏虎为第四届董事会独立董事候选人，若当选任职至第四届董事会届满，议案待股东大会审议[10][11] 委员会调整 - 原提名委员会更名调整为提名、薪酬与考核委员会，撤销原提名、薪酬与考核委员会[12] - 董事会同意调整各专门委员会成员，各议案表决通过[13] 会议安排 - 2025年7月25日召开第四届董事会第六次会议[2] - 公司决定于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东大会[13] 备查文件 - 第二届董事会提名委员会第三次会议决议和第四届董事会第六次会议决议[15]