股本与股东 - 公司总股本增加至10,400万股，注册资本增加至10,400万元[1] - 发起设立时发行总股份为3,000万股，均为普通股，每股面值1元[5] - 列出多位发起人认购股份数及持股比例[5] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同类股份总数25%[8] 股东权益与诉讼 - 股东提起诉讼需连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份[12] - 股东请求法院撤销决议需在决议作出之日起60日内[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后应在30日内提起诉讼[12] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[18] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等交易需股东会审议[20] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需股东会审议[20] 股东大会相关 - 年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[25] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午[26] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[26] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[41] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[41] - 董事不得利用职权收受贿赂或谋取不正当利益[42] 独立董事相关 - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东提名[38] - 独立董事中至少有1名是会计专业人士[50] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[50] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[50] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[71] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时可进行中期现金分红[71] 公司制度与章程 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[76] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[77] - 本次制定、修订27项公司制度，部分需股东大会审议[86][87]