股权交易 - 2025年7月25日上海盛讯等与转让方签署《股份转让协议》，转让47979000股无限售流通股，价款15.02元/股[36][39] - 何开文出让36380000股（19.00%）给上海盛讯，6724000股（3.51%）给上海金中易，岳亚梅出让4875000股（2.55%）[39] - 本次权益变动完成后，上海盛讯将取得36380000股（占19%），实控人变更为盛凝[39] - 盛凝与相关方签署3年《一致行动协议》，有效期内以盛凝意见为准[39] - 信息披露义务人承诺权益变动完成36个月内不转让取得的上市公司股份[34] 公司出资与股权结构 - 中信创新有意向投资上海盛讯，完成后将持有45.07%出资份额[6] - 上海盛讯出资额10000万元，安徽盛讯出资比例61.54%（GP），胡李宏为30.77%，海南栋岳投资合伙企业(有限合伙)为7.69%[14][15] - 预计中信创新投资后，其出资比例为45.07%，安徽盛讯降至33.80%，胡李宏为16.90%，海南栋岳投资合伙企业(有限合伙)为4.23%[17] - 安徽盛讯股东中，盛凝持股比例为60%，海南栋岳为40%[19] 财务数据 - 安徽盛讯2024年资产总额23198.06万元、负债总额16555.52万元、所有者权益6642.54万元，资产负债率71.37%[28] - 安徽盛讯2024年营业收入12229.43万元、利润总额2013.36万元、净利润1510.02万元，净资产收益率25.65%[28] - 安徽盛讯2024年末资产总额23198.06万元，2023年末为18601.63万元，2022年末为16714.44万元[93] - 安徽盛讯2024年末负债总额16555.52万元，2023年末为13469.10万元，2022年末为12626.81万元[93] - 安徽盛讯2024年末所有者权益6642.54万元，2023年末为5132.52万元，2022年末为4087.63万元[93] - 安徽盛讯2024年资产负债率71.37%，2023年为72.41%，2022年为75.54%[93] - 安徽盛讯2024年营业收入12229.43万元，2023年为7028.74万元，2022年为3047.91万元[93] - 安徽盛讯2024年净利润1510.02万元，2023年为1044.89万元，2022年为644.37万元[93] - 安徽盛讯2024年净资产收益率25.65%，2023年为22.67%，2022年为17.11%[93] 协议条款 - 第一、二期股份转让价款均为应付金额的15%，第三期为70%，应于2025年9月30日前支付[42][43][44] - 若转让方延迟缴纳税款，需赔偿受让方损失及相当于全部股份转让价款10%的违约金[44] - 受让方未在50个自然日内说明先决条件未满足理由，第51个自然日视为已满足[46] - 受让方承诺交易资金来源为自有或自筹资金，不通过公开市场募集[48] - 自标的股份过户完成日起，受让方成为标的股份唯一所有权人[48] - 目标公司滚存未分配利润在过户后由新老股东按持股比例享有[48] 过渡期与后续安排 - 协议生效日至过户完成日为过渡期，转让方需履行多项职责，维持业务稳定等[48][49] - 过渡期转让方不得进行与本次股份转让冲突的第三方交易[50] - 过渡期未经受让方同意，集团公司不得修改章程等多项行动[50][51] - 转让方承诺交易后不谋求控制目标公司[52] - 转让方需在协议签署后50日内配合受让方开展尽职调查[54] - 受让方需提前10日提供资金证明，按规定支付转让价款[55] - 交割日后45日内或各方同意的其他期限内完成目标公司董事会、监事会/审计委员会调整及公司章程修改[57] - 新一届董事会由7人组成，受让方可提名6名董事候选人[57] - 新一届监事会由3人组成，受让方可提名2名非职工代表监事[58] - 股份过户完成日后5个工作日内，转让方介绍集团公司各方面流程及制度[59] 未来展望 - 未来12个月暂无对上市公司主营业务重大调整计划[72] - 未来12个月暂无对上市公司资产和业务出售、合并等明确计划[73] - 信息披露义务人实际控制人控制的安徽盛讯与上市公司主营业务存在潜在同业竞争，将在36个月内消除[84] 其他 - 上海盛讯于2025年6月13日注册成立，截至报告披露日未开展实际经营，无近三年财务数据[93] - 本次权益变动尚需取得深交所合规性确认意见，完成股份过户登记及其他相关批准[105]