好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-047 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 25日下午召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会。为保 证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期 限，公司于2025年7月25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以 现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。 全体董事推举董事陈修先生主持本次会议，应出席会议董事7人，实际出席 会议董事7人。公司非董事高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董事陈修先生为公司第六届董事会董事长 ...