证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-104 陕西同力重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举樊斌先生为公司董事长》的议案； 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：拟任董事长樊斌先生 6.会议列席人员：公司全体董事和高管杨建耀先生、杨鹏先生。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司第六届董事会五位非独立董事、三位独立董事经公司 2025 年 ...